Operatè William Hill Group peye amann £ 19.2m

William Hill Group mak WHG (International) Limited, Mr Green Limited ak William Hill Organization Limited pral peye amann ki totalize £1920m pou vyolasyon ak echèk yo konfòme yo ak responsablite sosyal ak lwa kont blanchi lajan.

WHG pral peye yon amann maksimòm £ 1250m ak Mr Green ap peye £ 370m. Òganizasyon William Hill la pral peye amann ki pi ba a nan £ 300 milyon dola.

lis vyolasyon yo

Konpayi William Hill yo te gen kèk vyolasyon grav nan dènye peryòd yo.Sa yo enkli enkapasite a kontwole kantite lajan ki depanse nan jwèt aza, ogmante risk pou yo pèt gwo pou kliyan yo.Epitou, konpayi an pa t 'rekonèt kliyan ki te potansyèl jwè aza pwoblèm ak te gen divès kalite chèk te pote soti okòmansman.

Yon kliyan pèdi £1 nan yon mwa akòz kontwòl kliyan pòv.Atansyon tou peye lè yon kliyan pèdi £11.400.Epitou, li pa t posib yo idantifye ki jan konpòtman kliyan an te chanje, si li te gen rapò ak jwèt aza pwoblèm, oswa nenpòt lòt sitiyasyon kote kliyan an ta ka blese nan yon fason.

Yon reta 24 èdtan obligatwa lè w mande liy kredi, men WHG pa t onore sa e li te bay jwè yo kredi san plis chèk.

WHG te pèmèt 331 kliyan yo jwe aza nan kazino a, e kliyan sa yo te deja ekskli nan men Mr Green.

Nouvo kliyan yo pa te pwoteje.Gwo jwèt aza ak gwo pèt te kapab fasilman rive, paske depans ak tan jwe yo pa t tcheke. Apre epidemi COVID-19 la, jwè aza te nan pi gwo risk pou yo pèdi gwo kantite lajan, ak yon kazino kite yon kliyan pèdi £ 2 nan de jou san yo pa tcheke doub.

Lè li rive nan vyolasyon anti-blanchi lajan (AML), kèk ki jistis grav.Konpayi an pèmèt kliyan li yo depoze gwo kantite lajan san chèk ki nesesè yo.Li pèmèt tou kliyan yo parye lajan san yo pa egzaminen ak sipèvizyon pou asire yo satisfè nòm yo mande yo.Nan kèk sitiyasyon, konpayi an pa t 'pran dokiman kliyan an oswa prèv SoF epi kite yo parye lajan.

Politik konpayi, pwosedi ak kontwòl yo pa te byen kontwole, sa ki lakòz yon mank de aksyon nesesè yo anpeche kèk konsekans.Pa te gen okenn sispansyon difisil pou anpeche depans twòp, pèsonèl AML pa te byen enfòme oswa fòmasyon, epi yo te manke sa ki nesesè pou yon bon jesyon.

pinisyon adisyonèl

Règleman regilatè a nan amann sa a di lajan an pral itilize pou rezon sosyalman responsab.Amann se pa sèlman pinisyon pou konpayi an.Pou asire plan amelyorasyon kazino a, plizyè kondisyon lisans yo etabli.

Odit twazyèm pati yo enpoze pou administre tout règleman, pwosedi ak kontwòl ki gen rapò ak AML ak Règleman sou jwèt aza ki an sekirite.