Ostralyen gadyen krim finansye pare pou deblozay endistri jwèt aza

Siveyans krim finansye Ostrali a, Rapò Tranzaksyon Ostralyen ak Sant Analiz (AUSTRAC), ap toujou ap chèche fason pou anpeche fwod ak blanchi lajan.Pandan ane ki sot pase a, nou te peye plis atansyon a endistri a Gaming, men kounye a nou kwè ke seri a nan pwoblèm potansyèl nan endistri a Gaming merite pi gwo atansyon.

Nan reveye nan vyolasyon anti-blanchi lajan (AML) nan kazino Ostralyen ane pase a, AUSTRAC te kòmanse egzaminen divès operatè, ki gen ladan Bet365 ak Sportsbet.Pandan ke nou toujou ap tann pou rapò final la, AUSTRAC aparamman pa renmen kontni an nan rapò a.

Kòm yon rezilta, dapre kòmantè yo nan konferans lan Règleman jwèt la semèn sa a, AUSTRAC pral mete kanpe yon nouvo depatman pou konbat echèk AML nan sektè jwèt la.Sa a swiv detèminasyon AUSTRAC ke gen "grav vyolasyon konfòmite nan anpil konpayi" epi li se dezyèm inite pou kò a sipèvizyon.

Yon nouvo konsantre sou AML nan jwèt

Konferans Regulating The Game la ap fèt kounye a nan Sant Konvansyon & Egzibisyon Entènasyonal nan Sydney, Ostrali.Konferans lan pral patisipe nan inisye endistri jwèt ak regilatè yo, ki gen ladan Tabcorp Managing Director ak CEO Adam Rytenskild ak Victorian Gambling and Casino Control Commission CEO Annette Kimmitt.

AUSTRAC te deside li bezwen ogmante konsantre li sou endistri jwèt la apre pwoblèm AML dekouvri nan Bet365 ak Sportsbet.Kwè ke risk pou blanchi lajan nan endistri jwèt la ka ogmante, Unit XNUMX pral fouye pi fon nan domèn sa a epi chèche echèk potansyèl yo.

Obsèvatwa a te fè evalyasyon sa a apre yon ogmantasyon nan rapò dout nan endistri jwèt la pandan ane ki sot pase a. Bradley Brown AUSTRAC te di ajans lan wè yon pi gwo "anviwònman risk" nan espas, men li te refize elabore.

Genyen tou rapò sou swadizan "milya dola" yo te blanchi nan machin plas nan ba ak klib nan New South Wales (NSW) ak lòt kote.An menm tan an, rezilta sa yo pa konsistan, sa vle di nòmalman chak dola te depanse se te yon efò blanchi lajan.

Nan anviwònman jwèt aza responsab jodi a, jis endikasyon potansyèl blanchi lajan se ase pou ogmante enkyetid.Kòm yon rezilta, New South Wales ap deplase nan direksyon jwèt obligatwa san lajan kach, ki AUSTRAC di li sipòte konplètman.

dirije apwòch entènasyonal la

Òganizasyon tankou Financial Action Task Force (FATF) egziste pou anpeche blanchi lajan. Pou akonpli responsablite nan sektè finansye a, FATF a trase sipò nan men peyi atravè mond lan ak fòmile direktiv inifye.

AUSTRAC tou gen akò sou anti-blanchi lajan ak Etazini ak Kanada.Plis dènyèman, nou te ajoute UK a nan lis nou an.

Mwa pase a, AUSTRAC te siyen yon memorandòm nan konpreyansyon ak Otorite Konduit Finansye UK a ak Revni Monwa ak Ladwàn. Dapre CEO AUSTRAC Nicole Rose, objektif nouvo MOU an, tankou lòt akò, se "kreye yon anviwònman finansye ostil pou krim òganize".

Akò sa a fasilite echanj enfòmasyon nan mitan òganizasyon yo epi mennen nan kreyasyon politik estanda.Operatè Gaming yo ka wè chanjman kòm rezilta nouvo inisyativ sa a, men yo pa ta dwe sèlman yo.Memorandòm Konpreyansyon an pral fòme pwotokòl la pou tout tranzaksyon finansye yo, enkli sa yo ki fèt ant konpayi prive ak enstitisyon finansye.