Ua hoʻolaha ke aupuni UK i nā hoʻolālā e manaʻo nei e hoʻohui i nā kuleana anti-money laundering (AML) i hoʻokahi kino aupuni.Hōʻike ka hoʻolālā i ʻehā mau mea hiki, ʻo ka hoʻoholo hope loa e pili ana i ke Komisina Piliwaiwai UK (UKGC).
Ua hoʻolaha ke Keʻena Waihona o ke aupuni UK ma Iune 6 i kahi hoʻolālā hou e pili ana i ka hoʻoponopono ʻana i ka AML o ka ʻāina a me ka hakakā ʻana i ka mālama kālā ʻana i ka terrorism (CTF).Kuhi ʻia nā hoʻololi i manaʻo ʻia i ka hoʻoponopono ʻana i ke ʻano o nā ʻoihana e hana ai i nā koi, ma mua o ka hoʻololi ʻana i nā koi iā lākou iho.Hoʻonohonoho ʻia kahi loiloi hou e loiloi i kona hiki.
ʻEhā mau mea hiki i ka Waihona ma ka papa.E ʻae ke Kuhina Waiwai i nā manaʻo a hiki i ka hopena o Kepakemapa.
Kākau hou ʻia ka nānā ʻana o AML
Wahi a nā palapala mana, hiki i kahi kino hoʻokahi ke hoʻomalu i ka nānā ʻana o AML ma UK.ʻOiai he lehulehu ka hui, e pane pololei ia i ka ʻaha kūkā.
Hōʻike ka hōʻike he ʻoi aku ka maikaʻi o kēia ʻoihana kiaʻi hoʻokahi ma mua o nā ʻoihana pilikino.ʻAʻole wale ia e hoʻopololei i ka nānā ʻana ma ka hoʻonohonoho ʻana iā ia, akā maʻalahi hoʻi ia e mālama i ka hoʻomau ke hoʻololi ʻia nā lula AML.
ʻO kēia hoʻololi, inā hoʻololi ʻia, e hoʻopili wale i ke ʻano o nā mea hoʻoponopono o kēia manawa i ka nānā ʻana iā AML.Noho nā luna hoʻoponopono i ke kuleana no ka mālama ʻana i nā ʻano ʻē aʻe a pau o ke alakaʻi.
No ka hoʻomākaukau ʻana no kēia ʻōlelo aʻoaʻo, ua alakaʻi ke Kuhina Waiwai i kahi loiloi honua holoʻokoʻa e nānā ana i nā aupuni hoʻoponopono o nā ʻāina G7 a me G20.Ua loaʻa i kēia mau ʻāina nā hōʻailona kiʻekiʻe mai ka Financial Action Task Force (FATF), a makemake ʻo UK e hoʻohālike i kēlā ʻōnaehana, wahi a ka Waihona.
I ka manaʻo o ka UK Treasury, ʻaʻohe o nā ʻōnaehana AML e hoʻohana nei i kēia manawa ma UK e kū i nā kūlana.No laila, hiki iā mākou ke hoʻoholo wale i kahi ʻōnaehana hou e pono ai.
Hōʻike ka haʻawina i nā nāwaliwali mau i ke kaʻina hoʻokele AML e pili ana i ka ʻāpana kālā ʻole o UK.Eia kekahi, hōʻike ka ʻāpana kālā i ka nele o nā hana hoʻokō pono e nā luna e hoʻoponopono i kēia mau hemahema.
4 mau hiʻohiʻona ma ka pākaukau
ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona i hōʻike ʻia e ke Keʻena Waihona e koi i nā tweaks liʻiliʻi i nā kulekele e kū nei.E loaʻa i ka Professional Body Anti-Money Laundering Supervisory Office (OPBAS) nā mana hou aʻe e hiki ai iā ia ke nānā pono i nā Luna Hoʻokele Kino ʻOihana (PBS) o UK, ka mea hoʻoponopono o kēia manawa.
ʻO kekahi kumu hoʻohālike e koho i kekahi (ʻelua a ʻeono paha) o nā mea hoʻoponopono o PBS a hāʻawi iā lākou i ka nānā ʻana iā AML/CTF.ʻElua paha e mālama ana i ka UK holoʻokoʻa, a ʻeono paha e uhi ana i kēlā me kēia mana.
Hoʻolālā ke kolu o nā kumu hoʻohālike i hoʻokahi mea hoʻoponopono e mālama i nā ʻoihana kānāwai a me nā ʻoihana helu helu.Ua wehewehe ka 'Oihana Waihona he "hui aupuni kūʻokoʻa me nā mana hoʻokō ākea".
Hōʻike ka hoʻohālike hope loa i kahi kino hoʻomalu hou loa e hoʻokele i ka AML holoʻokoʻa.Eia naʻe, ʻo ia ka koho pilikia loa e like me ka UKGC a me ka Financial Conduct Authority ʻaʻole e mālama i ka AML a mālama i kā lākou mau lula o kēia manawa.Hiki i ka hopena ke huikau a me nā laina blurry e pili ana i ke kuleana maoli no ka mea.
ʻAʻole maopopo i ka mea o nā koho ʻehā i kākoʻo ʻia e UKGC.
Makemake paha ka UKGC i ka manaʻo ʻaʻole pono e hoʻokau i nā hana he nui, akā pono nō hoʻi e haʻalele i nā mana ma luna o nā hewa AML.ʻO nā hewa AML kekahi o nā kumu no ka hoʻokau ʻana i nā uku nui, no laila ʻaʻole kaulana loa kēia koho.
Manaʻo hoʻopuka