Tá faire coireachta airgeadais na hAstráile, Ionad Tuairiscithe agus Anailíse Idirbheart na hAstráile (AUSTRAC), i gcónaí ag lorg bealaí chun calaois agus sciúradh airgid a chosc. Cé gur mhéadaigh muid ár bhfócas ar an tionscal cearrbhachais le bliain anuas, creidimid anois gur gá aird níos mó a thabhairt ar raon na bhfadhbanna féideartha laistigh den tionscal cearrbhachais.
Anuraidh, thosaigh AUSTRAC ag fiosrú oibreoirí éagsúla, lena n-áirítear Bet365 agus Sportsbet, tar éis sáruithe i gcoinne sciúradh airgid (AML) ag casinos na hAstráile. Cé go bhfuilimid fós ag fanacht leis an tuarascáil deiridh, is cosúil nach bhfuil AUSTRAC sásta le hábhar na tuarascála.
Mar thoradh air sin, bunóidh AUSTRAC aonad nua chun deireadh a chur le teipeanna AML san earnáil chearrbhachais, de réir tuairimí a rinneadh ag comhdháil Rialáil The Game na seachtaine seo. Is é seo an dara haonad faire, tar éis AUSTRAC a chinneadh go raibh "sáruithe tromchúiseacha comhlíonta i roinnt cuideachtaí".
Fócas nua ar AML sa chearrbhachas
Tá an chomhdháil um Rialáil an Cluiche á reáchtáil faoi láthair ag an Ionad Idirnáisiúnta Coinbhinsiúin & Taispeántais i Sydney na hAstráile. Cuimseoidh an chomhdháil daoine istigh agus rialtóirí an tionscail chearrbhachais, lena n-áirítear Stiúrthóir Bainistíochta Tabcorp agus POF Adam Rytenskild agus Príomhfheidhmeannach an Choimisiúin um Chearrbhachas agus Ceasaíneonna Victeoiriach Annette Kimmitt.
Chinn AUSTRAC go gcaithfeadh sé a fhócas a mhéadú ar an tionscal cearrbhachais tar éis teacht ar shaincheisteanna AML le Bet365 agus Sportsbet. Ag creidiúint go bhféadfadh an baol sciúradh airgid sa tionscal cearrbhachais a bheith ag méadú, rachaidh an dara aonad níos doimhne sa réimse seo agus lorgóidh sé teipeanna féideartha.
Rinne an faireoir an measúnú seo tar éis méadú ar thuairiscí amhrasacha sa tionscal cearrbhachais le bliain anuas. Dúirt Bradley Brown ó AUSTRAC go bhfeiceann an ghníomhaireacht “timpeallacht riosca níos mó” sa spás, ach níor mhionsonraigh sí.
Tá tuairiscí líomhaintí ann freisin gur sciúradh "na billiúin dollar" trí mheaisíní sliotán i mbeáir agus i gclubanna i New South Wales (NSW) agus stáit eile. Ag an am céanna, tá na torthaí seo contrártha, rud a chiallaíonn gur iarracht sciúradh airgid a bhí i mbeagnach gach dollar a caitheadh.
Sa timpeallacht chearrbhachais atá freagrach faoi láthair, is leor an moladh go bhféadfaí sciúradh airgid a dhéanamh chun imní a ardú. Mar thoradh air sin, tá New South Wales ag bogadh i dtreo cearrbhachas éigeantach gan airgead tirim, a deir AUSTRAC go dtacaíonn sé go hiomlán leis.
An cur chuige idirnáisiúnta a threorú
Tá comhlachtaí cosúil leis an Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais (FATF) ann chun sciúradh airgid a chosc. Forbraíonn an FATF treoirlínte aonfhoirmeacha le tacaíocht ó thíortha ar fud an domhain chun cuntasacht san earnáil airgeadais a áirithiú.
Tá comhaontuithe frith-sciúradh airgid ag AUSTRAC leis na Stáit Aontaithe agus le Ceanada freisin. Níos déanaí, chuireamar an RA leis an liosta.
An mhí seo caite, shínigh AUSTRAC Meabhrán Tuisceana le hÚdarás Iompair Airgeadais na Ríochta Aontaithe agus le Coimisinéirí Ioncaim agus Custaim a Shoilse. De réir POF AUSTRAC Nicole Rose, is é aidhm an MT nua, cosúil le comhaontuithe eile, ná "timpeallacht airgeadais naimhdeach a chruthú don choireacht eagraithe".
Éascóidh an comhaontú seo malartú faisnéise idir eagraíochtaí agus cruthófar beartais chaighdeánaithe mar thoradh air. Seans go bhfeicfeadh oibreoirí cearrbhachais athruithe mar thoradh ar an tionscnamh nua seo, ach ní bheidh siad ina n-aonar. Beidh an meabhrán tuisceana ina phrótacal do gach idirbheart airgeadais, lena n-áirítear iad siúd idir cuideachtaí príobháideacha agus institiúidí airgeadais.
コ メ ン ト