Tá póilíní airgeadais na hIodáile ag fiosrú staid airgeadais an pheileadóir legendary Francesco Totti.Tharla sé seo mar gheall ar an iliomad Tuarascálacha um Idirbhearta Amhrasach (STR) a chomhdaigh Banc na hIodáile, a d’ardaigh bratacha dearga i leith sáruithe féideartha in aghaidh sciúradh airgid.
Tá imscrúdaitheoirí ag súil le hiliomad aistrithe sreinge amhrasacha go ceasaíneonna talamhbhunaithe i Londain, i Monte Carlo agus i Las Vegas, tuairiscíonn La Verità san Iodáil.
Tar éis dó imirt do na Romaigh agus d’fhoireann náisiúnta na hIodáile amháin, meastar Totti ar cheann de na peileadóirí is mó dá ghlúin.Ina thír dhúchais, is sárréalta é leis na leasainmneacha Er Bimbo de Oro (Golden Boy) agus L'Ottavo Re di Roma (Ochtú Rí na Róimhe).
Faoi láthair, tá sé ag dul trí cholscaradh lena bhean chéile de 17 mbliana, Ilari Blassi (samhail Iodáilis, showgirl, óstach teilifíse).
Déileáil mistéireach
Seoladh “iasacht gan ús” €8 freisin chuig daoine scothaosta i mbaile cois cósta Anzio i réigiún Lazio san Iodáil.
De réir La Verità, aistríodh an t-airgead an lá céanna chuig cuntas a bhí faoi chomhúinéireacht iníon seanbhean, cara le Totti le fada an lá, agus a fear céile.
Aistríodh ansin é go dtí cuntas a bhí ar úinéireacht ag a fear céile amháin, atá ina fhostaí d'Aireacht Intíre na hIodáile.
Ina theannta sin, dúirt imscrúdaitheoirí le La Vertià go bhfuair comhchuntas na lánúine aistrithe sreinge go rialta "ag teacht ó chuideachtaí atá ag feidhmiú i réimse an chearrbhachais ar líne."
Íocadh seoltáin agus seiceanna bainc dar luach €445,000 san iomlán isteach sna cuntais mar chuid de “ghníomhaíochtaí teimhneacha le comhpháirtithe gnó atá ag feidhmiú san earnáil chearrbhachais ar líne”.
Dúirt imscrúdaitheoirí gur iompar an lánúin "go seachanta agus go neamh-chomhoibritheach" le linn na ceiste, ach nach fianaise é sin ann féin ar ghníomhaíocht choiriúil.
paisean don chearrbhachas
Idir an dá linn, tá na póilíní airgeadais ag fiosrú freisin íocaíocht €130 milliún Totti le Societe Financière und Densement (Sfe), a bhfuil baint aige le Casino Monte-Carlo.Rinneadh é seo i bhfoirm cúig sheiceáil ó Lúnasa 2018 go 8.
Áirítear le cinn eile íocaíocht le United London Services Ltd, fochuideachta de chuid Les Ambassadeurs ceasaíneo Londain, agus íocaíocht le hoibreoir cearrbhachais gan ainm i Las Vegas.
Dúirt urlabhraí thar ceann Totti le La Verità go ndearnadh na híocaíochtaí seo chun “paisean an chearrbhachais” a bhí ag an iar-réalta peile a mhaoiniú.
Ach deir imscrúdaitheoirí go bhfuil "amhras láidir acu ... faoi cheann scríbe fíor an óir a chuirtear chuig na ceasaíneonna idirnáisiúnta."
Tugann siad le fios go ndéanann an Société financière et d’encaissement baincéireacht freisin, rud a chiallaíonn nach bhfuil sé soiléir cé acu ar chearrbhachas amháin nó ar rud éigin eile atá an t-airgead a sheoltar.
コ メ ン ト