Ang Australia's Anti-Money Laundering Watchdog gikataho nga nagpasiugda og civil penal proceedings batok sa Crown Resorts Ltd, nga nag-akusar sa casino operator nga napakyas sa pagtuman sa Federal Financial Adequacy Regulations.
Ang Business News Australia nagtaho nga ang Australian Trade Reports and Analysis Center (AusTRAC) mipalihok sa mga estado sa Victoria, New South Wales ug Western Australia sa paglunsad og pormal nga compulsory nga imbestigasyon sa nangaging pagsunod sa anti-money laundering protocols.
Kadto nga mga imbestigasyon misangpot sa pagpatuman sa daghang mga silot, lakip na ang pagdumili sa lisensya sa casino alang sa bag-ong pag-uswag sa Crown Sydney sa kompanya ug usa ka serye sa mga silot batok sa punoan nga kabtangan sa kompanya, ang Crown Melbourne, giingon sa mga tinubdan. .
gamhanang impluwensya
Si Nicole Rose, Chief Executive Officer sa AusTRAC, miingon sa usa ka pamahayag nga ang Crown Resorts Limited napakyas sa pagtuman sa iyang anti-money laundering ug anti-terrorist financing nga mga obligasyon sa duha ka dako nga sugal nga Crown Melbourne ug Crown Perth nga mga kabtangan. klaro nga giangkon niya kana
Dugang pa, ang ingon nga mga kakulangan mahimo’g naghimo sa mga kompanya sa casino ug ang mas lapad nga sistema sa pinansya sa nasud nga huyang sa pagpahimulos sa kriminal, ingon nila.
Matod sa pahibalo ni Rose...
"Nakaplagan sa pagtuon sa AusTRAC ang dili igo nga pagdumala ug pagdumala sa risgo, nga nagdetalye kung giunsa pag-ila, pagpagaan ug pagdumala sa Crown Resorts Limited ang mga risgo sa mga produkto ug serbisyo niini nga gigamit sa sayop nga paagi alang sa pagpanglaba sa salapi ug pagpondo sa terorismo sa usa ka uyon nga paagi. Gikumpirma nga kapakyasan sa pagpadayon ug pagpadayon sa usa ka anti- money laundering ug anti-terrorist financing program.
Napakyas usab kami sa paghimo sa angay nga padayon nga tungod sa kakugi sa kostumer, lakip ang among labing peligro nga mga kostumer, nga misangpot sa mga tuig nga kaylap ug grabe nga dili pagsunod.
gikalalis nga mga pag-angkon
Ang legal nga aksyon gikan sa AusTRAC napakyas sa igo nga pag-assess sa mga kapeligrohan sa money laundering ug terrorist financing nga giatubang sa Crown Resorts Limited, ug sa samang higayon ang mga transaksyon nga gibase sa risgo aron sa pagmonitor ug pag-ila sa posibleng kadudahang kalihokan.Dugang pa, ang operator sa casino wala mag-implementar og igong enhanced customer due diligence program aron pamatud-an ang kasaligan sa mga high-risk nga kustomer niini ug adunay management structure nga daw walay pagtagad sa maong mga hulga.
maliputon nga mga pahibalo
Si Rhodes miingon nga ang AusTRAC nga lakang mas makapugos sa mga kompanya sa casino sa tibuok Australia sa pag-operate sa usa ka "lig-on nga anti-money laundering program" aron "mapanalipdan ang ilang mga negosyo ug komunidad gikan sa seryoso nga organisado nga krimen". kinahanglan buhaton.
Ang pahayag ni Rose gi-report sama sa mosunod:
Gibuhat sa AusTRAC kining lig-on nga lakang aron mahatagan ug malungtarong pagbag-o ug masiguro nga ang Crown Resorts Limited hingpit nga nagtuman sa mga obligasyon niini aron mapanalipdan ang kaugalingon ug ang sistema sa pinansyal sa Australia gikan sa kriminal nga kalihokan.
Samtang ang Crown Resorts Limited mihimo ug mga lakang ngadto sa pagpalambo sa iyang mga sistema, proseso ug mga kahinguhaan, adunay daghan pa nga pagabuhaton ug kami makigtambayayong pag-ayo sa Crown Resorts Limited aron matubag ang nagpadayon nga mga kabalaka sa pagsunod. Among atubangon kini.
Comment