Ang gobyerno sa UK nagpahibalo sa mga plano nga nagsugyot sa pagkonsolida sa mga responsibilidad sa anti-money laundering (AML) ngadto sa usa ka nasudnong lawas.Ang plano nagpresentar sa upat ka mga posibilidad, ang katapusan nga desisyon nga makaapekto sa UK Gambling Commission (UKGC).
Ang Departamento sa Treasury sa gobyerno sa UK kaniadtong Hunyo 6 nagpahibalo sa usa ka bag-ong plano nga gitumong sa pag-ayo sa AML sa nasud ug pagsukol sa pagdumala sa pagdumala sa terorismo (CTF).Ang gisugyot nga mga pagbag-o naka-focus sa pag-regulate kung giunsa pag-atubang sa mga kompanya ang mga kinahanglanon, imbes nga usbon ang mga kinahanglanon sa ilang kaugalingon.Laing pagrepaso ang gitakda aron masusi ang posibilidad niini.
Ang Treasury adunay upat ka mga posibilidad sa lamesa.Ang Ministry of Finance karon modawat sa mga komento hangtod sa katapusan sa Septyembre.
Pag-monitor pag-usab sa AML
Sumala sa opisyal nga mga dokumento, ang usa ka lawas mahimong makontrol sa katapusan ang pagdumala sa AML sa UK.Bisan kung publiko ang organisasyon, direkta kini nga motubag sa Kongreso.
Ang taho nag-ingon nga kining usa ka ahensya sa pagdumala adunay mga bentaha kaysa mga ahensya sa pribadong sektor.Dili lamang kini nagpahapsay sa pagdumala pinaagi sa pagsentro niini, apan kini usab nagpasayon sa pagpadayon sa pagpadayon kung ang mga regulasyon sa AML mausab.
Kini nga pagbag-o, kung matuman, makaapekto lamang kung giunsa ang pagduol sa mga regulator sa pagdumala sa AML.Ang mga regulator nagpabiling responsable sa pagmintinar sa tanang ubang aspeto sa giya.
Aron maandam kini nga rekomendasyon, ang Ministri sa Pananalapi nagpahigayon usa ka komprehensibo nga pagtuki sa tibuuk kalibutan nga nagsusi sa mga regulasyon nga rehimen sa ubang mga nasud nga G7 ug G20.Kini nga mga nasud nakadawat taas nga marka gikan sa Financial Action Task Force (FATF), ug gusto sa UK nga i-salamin kana nga sistema, giingon sa Treasury.
Sa panglantaw sa UK Treasury, walay bisan usa sa mga sistema sa AML nga gigamit karon sa UK ang nakab-ot sa mga sumbanan.Busa, makahinapos lamang kita nga gikinahanglan ang bag-ong sistema.
Gipadayag sa pagtuon ang padayon nga mga kahuyang sa proseso sa pagdumala sa AML nga may kalabotan sa sektor nga dili pinansyal sa UK.Dugang pa, ang seksyon sa kita nagpasiugda sa kakulang sa epektibo nga mga mekanismo sa pagpatuman sa mga awtoridad aron matubag kini nga mga kakulangan.
4 nga mga senaryo sa lamesa
Usa sa mga modelo nga gipresentar sa Departamento sa Treasury nanginahanglan gamay nga pag-tweak sa mga naglungtad nga mga palisiya.Ang bag-ong gimugna nga Professional Body Anti-Money Laundering Supervisory Authority (OPBAS) makahimo sa mas epektibong pagdumala sa kasamtangang Professional Body Supervisory Board (PBS) sa UK, nga nagtumong sa kasamtangang regulator. Makakuha ka og legal nga mga katungod.
Ang laing modelo mao ang pagpili og pipila (tingali duha o unom) sa mga regulator sa PBS ug hatagan sila sa pagdumala sa AML/CTF.Mahimong adunay duha nga nagdumala sa tibuuk nga UK, o unom nga naglangkob sa matag hurisdiksyon.
Ang ikatulo nga modelo nagsugyot sa usa ka regulator nga nagdumala sa tanan nga balaod ug mga kompanya sa accounting.Gipatin-aw sa Departamento sa Treasury nga kini lagmit usa ka "independente nga publiko nga lawas nga adunay halapad nga gahum sa ehekutibo".
Ang katapusang modelo nagpaila sa usa ka bag-o nga supervisory body aron pagdumala sa AML sa kinatibuk-an.Bisan pa, kini usab ang labing problemado nga kapilian tungod kay ang naglungtad nga mga regulator sama sa UKGC ug ang Financial Conduct Authority dili magdumala sa AML ug magpadayon sa ilang mga kasamtangang regulasyon.Ang resulta mahimong kalibog ug hanap nga mga linya bahin sa kung kinsa ang tinuud nga responsable sa unsa.
Dili klaro kung hain sa upat nga mga kapilian ang gisuportahan sa UKGC.
Mahimong gusto sa UKGC ang ideya nga dili kinahanglan nga magpadayon sa daghang trabaho, apan kinahanglan usab nga isalikway ang mga gahum sa mga potensyal nga paglapas sa AML.Ang mga paglapas sa AML mao ang usa sa mga hinungdan sa pagpahamtang og dagkong mga multa, mao nga kini nga opsyon mahimong dili kaayo popular.
Comment