14K回以上宝くじに “当選 “したマサチューセッツ州の父と息子は、その幸運の連鎖が月曜日に終わりました。それは、彼らが宝くじ詐欺、マネーロンダリング、および脱税のために投獄されたときです。
Yousef Jaafar（左）と彼の父、Aliは、月曜日にボストンの連邦裁判官によって刑務所に送られ、彼らの割引スキームからすべての利益を返済することを命じられました。(画像：マサチューセッツ州宝くじ)
ウォータータウンのアリ・ジャアファル（63）とユセフ・ジャアファル（29）は、いわゆる「ディスカウンター」または「10パーセンタ」と呼ばれる、8年間で2100万ドルを売り上げた工業規模のチケットキャッシングスキームを運営していました。Jaafarsはその後、確定申告で嘘をつき、IRSから約600万ドルをだまし取った。
10パーセンテージ
検察によると、二人はマサチューセッツ州内のギャンブラーから当選した宝くじを現金で安く購入し、その取引を促進するためにコンビニエンスストアのオーナーと関係を築いたという。
州によっては、宝くじ当選者が支払うべき連邦税や養育費を、一定の基準（マサチューセッツ州では600ドル）を超えた当選金から差し引くことになっている。
そのため、当選者の中には、地下のチケット換金業者にチケットを売る人もおり、通常10％の割引で売られるため、”ディスカウント “または “10パーセンテージ “と呼ばれる。
州宝くじ委員会は現在、当選者をディスカウントビジネスに紹介したことでジャアファル家から手数料を受け取った40以上の宝くじ業者の免許を取り消すか停止する手続きを行っているところである。
2022年12月に有罪判決を受けたAli Jaafarは、月曜日に連邦刑務所で5年間過ごすことを言い渡され、彼の息子は4年をわずかに超える刑期を受けました。また、Nathaniel M. Gorton連邦地裁判事は、2人に600万ドルの賠償金と事業からの利益の没収を命じました。
精巧な税金詐欺
ジャアファル夫妻が当局の目に留まったのは2019年、マサチューセッツ州宝くじ委員会（MGC）が、アリ・ジャアファルがその年の個人宝くじ換金額トップであることに気づいたときでした。彼の息子であるユセフとモハメッドはそれぞれ3位と4位だった。
Mohamed Jaafarは2022年11月にIRSを詐取するための共謀を認め、判決を待っているところです。
捜査当局は後に、Jaafar夫妻が確定申告で賞金を申告する一方で、同等のニセギャンブル損失を相殺として主張していたことを発見しました。
この事件の核心は、精巧な税金詐欺です」と、ジョシュア・レヴィ合衆国検事代行は声明で述べています。「10年以上にわたって、この親子チームは[宝くじ委員会]とIRSを欺き、苦労して稼いだ納税者のドルを何百万ドルも手に入れた。“これらの被告は協力して共謀者の幅広いネットワークを募集し、マサチューセッツ州全体に宝くじ詐欺を広め、政府関係者に繰り返し嘘をつくことで発覚を免れました。”と彼は付け加えました。
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