中国の不動産開発会社Shenzhen New Worldは、400万ドルの罰金を科された。これは、ロサンゼルスのダウンタウンに超高層ビルを建設する際に、ロサンゼルス市議会議員のJose Huizar氏に賄賂を贈り、有利な扱いを受けたことに対する罰金である。
同社の億万長者であるウェイ・ファンは、ラスベガスの豪華な旅行でホイザーにカジノチップを浴びせかけた。Huang氏は詐欺と贈収賄の罪で米国から指名手配されており、逃亡者とみなされている。
検察側の要求通り、ジョン・ウォルター連邦地裁判事は金曜日、ホアンの会社に対して最高額の罰則を課した。また、同裁判官は、同社に対し、政府の審査を受けるために帳簿を公開すること、倫理規定を採用すること、有罪判決を受けたことをウェブサイトに掲載することを命じたが、執筆時点では、まだこの措置はとられていない。
「この5年間の贈収賄計画は、会社の唯一のオーナーであり最高権力者であるホアン会長が、彼の指示の下で行動する従業員や仲間の助けを借りて、大胆に考案し、平然と実行した」と検察側は書いています。
ホイザー氏は、市役所における大規模な利益供与計画の中心人物であったことを認めている。この計画は、Huang氏と他の開発業者から少なくとも150万ドルを強要するものでした。彼は1月に恐喝陰謀罪と脱税罪を認め、判決を待っているところである。
ペイ・トゥ・プレイ
Huizar氏は、市内の主要な建設プロジェクトに対して生殺与奪の権を握るロサンゼルス計画・土地利用管理委員会の委員長を務めていました。また、ダウンタウン地区を含む第14地区の議員でもあった。
深圳ワールドはダウンタウンのLAグランドホテルを所有しており、77階建ての複合高層ビルで装飾することを望んでいた。西海岸で最も高いビルになるはずだったが、FBIがこの取引を調査し始めたため、頓挫した。
2013年から2018年にかけて、WeiはHuizarに「現金、カジノギャンブルチップ、プライベートジェットや民間航空会社のフライト、ラスベガスの高級ホテルやカジノへの宿泊、高価な食事、スパサービス、売春サービス、（そして）政治献金」を浴びせたと、法廷文書には書かれています。
政治的な露出
パラッツォ・ラスベガスを訪れた際、スタッフはHuizar氏がロサンゼルスの著名な政治家であることを認識し、「政治的に露出している人物」（PEP）として旗を立てた。また、Weiが提供した数万枚のチップでプレーし、それを現金化していることにも気づかされました。
アンチマネーロンダリング規制の下では、オペレーターはPEPに対してさらなる監視を行わなければなりません。賄賂や汚職に関与する可能性が高く、カジノに持ち込まれた資金が洗浄された可能性が高まるからです。
Huizarは、独立した富の源泉を持ち、自分のお金でギャンブルをしていることを宣言する文書への署名を拒否したため、敷地内から追い出された。その後、カジノのスタッフがFBIに連絡した。
ホアンのプライベートジェットは、その後すぐに米国を出発し、帰らぬ人となった。
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