マカオのジャンケット・キングピンであるLevo Chanは、違法賭博、犯罪組織の運営、詐欺、マネーロンダリングの罪で、金曜日に14年の実刑判決を受けました。
Levo Chan(上)は、2022年1月に逮捕されるまではマカオで最も権力を持つ人物の一人だった。(画像:マカオニュース)
これに先立ち、裁判所への最終陳述で、涙ぐんだチャンは、今はなきタク・チュン・グループの労働者に謝罪し、同社が「トライアド」組織であることを否定した。
2022年1月に逮捕されるまで、チャンはマカオの数十億ドル規模のジャンケット部門で2番目に大きなプレーヤーであるTak Chunの代表を務めていた。そのため、彼はギャンブルの飛び地で最も力のある人物の一人だった。2023年1月には、マカオ最大のジャンケット「サンシティ」のトップ、アルビン・チャウが同様の罪で懲役18年の判決を受けた。
彼らの逮捕は、国境を越えた賭博、資本逃避、マネーロンダリングを助長していると非難するマカオのジャンケット産業に対して、北京の政治局がついに我慢の限界に達したことを意味している、
秘密のベッティング業界
二人とも、大金持ちの顧客に違法なテーブルの下の賭博を提供し、マカオ政府から数百万ドルを詐取した罪で告発された。
これは、マカオのカジノで行われた「公式」な賭けの賭け金をタク・チュンが掛け合わせた「マルチプライヤーベット」という私的な賭けである。検察によると、これらの賭けは、後で非課税で決済されたそうです。
チャンは、総取扱高45億米ドルに対して、これらの賭けで2億米ドルを得たと推定され、一方、政府には6200万米ドルの税収を否定している。
チャンは、自分に対する告発を否定した。しかし、裁判の中で、裁判所は、検察がチャンが従業員に倍率賭けを承認したことを記録したと主張する2018年と2019年の盗聴器証拠を聞いた。
一方、マカオの司法警察の捜査員は、タク・チャンが賭けの手配方法を職員に助言する内部研修マニュアルを作成したと証言している。
逃亡を計画
検察の捜査が始まったことを知ったチャンは、マカオや中華人民共和国と犯罪人引き渡し条約を結んでいない台湾で新しい生活を始めようと計画した。
逮捕時の所持品の中には、台湾の居住権を申請したことを示す書類もあった。また、逮捕までの数日間、台湾に大金を送金していたことも判明しています。
チャン氏は、タク・チュン氏と同様に、マカオの港にある複合娯楽施設「フィッシャーマンズワーフ」を所有するマカオ・レジェンド・デベロップメント社の会長兼CEOを務めていた。また、SJMホールディングスのライセンスでカジノを運営しています。
チャンは現在も同社の33%の大株主です。チャン氏に対する告発は、マカオ・レジェンドの事業とは無関係である。
コメント