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スペインの不動産デベロッパーが投資家の資金を使ったギャンブルで刑務所に入る可能性

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スペインで投資家から数百万ドルを巻き上げた詐欺師的な不動産開発業者が、長期間の服役を余儀なくされている。メディア「Ultima Hora」によると、検察当局は、受け取った金をギャンブル旅行や休暇の資金に使ったカルロス・ガルシア・ロルダンに対し、長期の実刑判決を要求しているとのことです。

スペインのある土地で、詐欺師が数百万ドルを集めるのに役立った。この詐欺師は現在、16年以上の懲役刑に直面しています。(画像:ウルティマ・ホラ)

Roldánは、マヨルカ島最大の不動産詐欺のひとつとなった偽不動産会社Lujocasaの代表だった。Roldánは、会社を通じて32の幻の開発を行い、146人に家を買うように説得した。問題は、これらの不動産が存在しなかったことです。

スペインの公的機関によると、この詐欺は約330万ユーロ(350万米ドル)(それ以上ではないにしても)を集めたという。当局は、200万ユーロ(212万米ドル)以上が直接Roldánのポケットに入ったことを確認しました。

検察側は、周囲からチャーリーと呼ばれていたロルダンが、この計画の首謀者であり、責任者であったと主張している。ロルダンは、周囲を巻き込みながら、強さと支払能力をイメージさせるような複雑なスキームを作り上げた。

目次

資金をかき集める

Roldánは2015年、パルマ・デ・マリョルカ、リュクマジョール、マラティシで一連の幽霊開発を売り出しました。同グループが宣伝・販売した32の不動産開発のうち、建築区画は7つしかなかった。同社の唯一の資産は、約6,000ユーロ(6,373米ドル)相当のトラクターだった。

このグループは、計画外の住宅を購入すると信じていた人々から300万ユーロ以上をかき集めることに成功した。検察庁によると、この資金は主にRoldánの財産に流用されたという。告発には、不特定のカジノに227回まで足を運び、少なくとも70万ユーロ(743,540米ドル)を費やした後、その一部を取り戻したことも含まれています。

彼はその資金の別の一部を、共謀者に未知の額の賃金を支払うために使用しました。資金の一部は、Roldánが訴追を避けるためにコロンビアに逃亡するための資金としてコロンビアで使用された。

スペインの市民警備隊は2019年2月に彼を発見し、逮捕した。同年12月、彼をスペインに護送し、裁判を待つ間、保釈されている。

刑事告訴について

Roldánは、詐欺、重窃盗、偽造、マネーロンダリング、および犯罪共謀の罪に問われています。検察によると、彼は今後16年半の間、刑務所で過ごすことになる。

この犯罪に関連した他の人々も実刑判決を受ける可能性があります。ルジョカサを支援した不動産会社の責任者であったミケーレ・ピラトは10年の刑に処される。ゴーストビルダーであるJosé Anotni Mir Pérezは、8年の刑に処される。検察がロルダンのフロントマンと主張する3人は、それぞれ7年の禁固刑に処される。ロルダンのガールフレンドと妹は、詐欺師から汚い金を受け取ったとして3年の刑に処される可能性がある。

判決はあと数カ月は出ないと思われる。

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やっぱり努力してる人はなにもしてない人を認めませんよ by新藤景

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