オーストラリアの金融犯罪監視機関であるオーストラリア取引報告分析センター(AUSTRAC)は、詐欺やマネーロンダリングを防止するための方法を常に模索しています。この1年間、ゲーム業界への注目度を高めてきましたが、現在では、ゲーム業界における潜在的な問題の範囲は、より大きな注意を払う必要があると考えています。
昨年、オーストラリアのカジノでマネーロンダリング防止(AML)違反があったことを受けて、AUSTRACはBet365やSportsbetなど、さまざまな事業者を詳しく調査し始めた。まだ最終報告書を待っている段階ですが、AUSTRACはどうやらこの報告書の内容を好ましく思っていないようです。
その結果、今週開催されたRegulating The Gameカンファレンスでのコメントによると、AUSTRACは、ゲーム分野におけるAMLの失敗を撲滅するための新しい部署を設立することになりました。これは、AUSTRACが「多くの企業で深刻なコンプライアンス違反がある」と判断したことを受けてのもので、同監視機関にとって2つ目の部署となります。
ゲーミングにおけるAMLに新たな焦点を当てる
現在、オーストラリア・シドニーのInternational Convention & Exhibition Centreで、Regulating The Game会議が開催されています。この会議には、Tabcorpのマネージングディレクター兼CEOのAdam RytenskildやVictorian Gambling and Casino Control CommissionのCEO Annette Kimmittなど、ゲーム業界のインサイダーや規制当局が参加する。
AUSTRACは、Bet365とSportsbetでAMLの問題が発覚した後、ゲーミング業界への注力を強化する必要があると判断しました。ゲーミング業界におけるマネーロンダリングのリスクは高まっている可能性があると考え、第二部隊はこの分野を深く掘り下げ、潜在的な失敗を探すことになります。
同監視局は、過去1年間にゲーム業界における疑わしい報告が増加したことを受けて、このような評価を下しています。AUSTRACのBradley Brown氏は、同機関が宇宙における「リスク環境」がより大きくなっていると見ていると説明したが、詳細な説明はなかった。
ニューサウスウェールズ(NSW)州などのバーやクラブで、スロットマシンを通じて「数十億ドル」が洗浄されたという疑惑の報告もある。同時に、これらの調査結果には矛盾があり、それは事実上、使用されたすべてのドルが資金洗浄のための努力であったことを意味します。
現在の責任あるギャンブル環境では、マネーロンダリングの可能性が示唆されただけで、懸念を呼び起こすのに十分です。その結果、ニューサウスウェールズ州はキャッシュレスゲーミングを強制的に実現する方向で進んでおり、AUSTRACはこれを完全に支持すると述べています。
国際的なアプローチをリードする
金融活動作業部会(FATF)のような団体は、マネーロンダリングを防止するために存在しています。FATFは、金融分野における説明責任を果たすため、世界各国から支持を得て、統一的なガイドラインを策定しています。
AUSTRACも同様で、アメリカやカナダとマネーロンダリング対策に関する協定を結んでいます。さらに最近では、英国をリストに加えました。
先月、AUSTRACは英国の金融行動監視機構(Financial Conduct Authority)および歳入関税庁(His Majesty’s Revenue and Customs)と覚書を交わしました。AUSTRACのCEOであるNicole Roseによれば、他の協定と同様に、新しいMOUの目的は「組織犯罪にとって敵対的な金融環境を作る」ことです。
この協定は、各団体間の情報交換を促進し、標準化された政策の作成につながるものです。ゲーミング事業者は、この新たな取り組みの結果、変化が見られるかもしれませんが、それは彼らだけではないはずです。この覚書は、民間企業と金融機関の間で行われるものを含む、すべての金融取引のプロトコルを形成することになります。
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