フィリピン・オフショア・ゲーミング・オペレーターの収益は、第三者監査人により監視されなければならず、それは珍しいことではないが、驚くべきは、その第三者監査人が営業許可証を所持していないことである。その会社はGlobal ComRCIで、契約は2017年に結ばれている。
オンラインカジノの収益検査に実績のある会社に、政府が仕事を依頼したのだ。しかし、この会社もそれほど明確なものではなく、営業許可証などの必要書類を保有していなかった。
同社は、書類上の収益を上げるために、様々な不正な銀行と関わっているのです。
ヒアリングの様子
1月23日（月）、公聴会が開かれました。Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor)は、上院委員会とSherwin Gatchalian委員長から尋問を受けた。彼らは、フィリピンのオフショアゲーミングオペレーターをすべて監視する義務を負っているGlobal ComRCIと60億ペソのコンサルタント契約を結んでいることから、焙り出されたのである。Pagcorは、同社の文書に深刻な矛盾が存在したため、その文書をよく見なければならなかった。
この事件の問題点、問題点に関しては、まだまだあります。これまでのヒアリングの中で、税金の漏れが発覚している。内国歳入庁、Pagcor、POGOは、91億ペソの漏洩を報告した。当局がそれを突き止めたのは、ゲーミング総収入に矛盾があったからだ。
ガチャリアンの主張通り、彼の調査チームは、ソレイユ・チャータード銀行が、Global ComRCIが少なくとも2500万ドルの資金を保有していると報告していることを発見していたのである。これは、約13億ペソで、このポジションの入札が始まった時、Pagcorは、現時点で少なくとも10億ペソの資本金を要求していたから、これは必須である。
追加銘柄
Bangko Sentral ng Pilipinasは、Soleilが国内で登録されておらず、フィリピンでの営業が許可されていないと主張した。また、同銀行に関連する様々な犯罪行為についての話も多い。
Global ComRCIはマカティ市での営業許可を持っておらず、営業所の住所はそこにある。ガッチャリアンはこう言った。”Pagcorの多くの人材がいる中で、どうしてあなたが騙されたのかわからない。わざと騙されたのでなければ。”
Pagcorの法務担当副社長Roderick Consolacionは、入札規則は明確であり、すべてが許可されていると述べた。彼は、Global ComRCIの書類がないことについては、それ以上コメントしなかった。
裁判官は、過去5年間の会社の問題の背景について尋ねたとき、彼は単に答えた。”はい、裁判長”
招待状があったにもかかわらず、Global ComRCIの幹部は公聴会に姿を見せなかった。
ガッチャリアンは、パグコーの関係者にこう言った。「その第三者監査人は信用できないし、能力もない。第三者監査人は資格もなく、住所や営業許可証のような簡単なものも持っていないのだから、彼らが情報という形で我々に提供しているものが正確であると、どうやって信じろというのか？
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