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ニューメキシコ州の税務調査官が120万ドルを盗み、ギャンブルをした。

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The Albuquerque Journalによると、ニューメキシコ州の元税務調査官は、州納税者から推定120万ドルを盗んだとして、水曜日に8年の禁固刑を言い渡されたとのことです。

ジョージ・マルティネスは、NMTRDの高位税務調査官であった。しかし、彼はその知識を利用して数百万ドルを盗み、ギャンブルで使い果たしたと、検察は述べています。(画像:Andrey Popov)

ジョージ・マルティネスには、「詐欺によって補助された生活を送るための見返りはほとんどない」と、米国弁護士助手のジェレミー・ペーニャは語った。

マルティネス(46歳)は、ニューメキシコ州税務歳入局(NMTRD)の局長として、疑わしい還付金を調査する部署を率いていた。彼は水曜日に90以上の電信詐欺、マネーロンダリング、個人情報盗難の罪を認めたが、これは彼が考案したいくつかの疑わしい還付金に関連するものであった。

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隠蔽された取引

検察によると、2009年から2018年にかけて、マルティネスは多数の不正な税還付を作成・発行し、彼自身が管理する少なくとも6つの異なる銀行口座に資金を流し込んでいました。

マルティネスは、納税申告書と還付金の社会保障番号を変更することで、NMTRDのコンピュータシステム内で取引を隠蔽しながら、1人の納税者の社会保障番号で複数の支払いを処理することができました。

彼は、母親と双子の兄弟を含む11人の社会保障番号を使用しました。裁判資料によると、7人は死亡しており、もう1人は認知症でした。

ペーニャは水曜日の記者会見で、「彼は、監査を行う自動化ソフトウェアが赤旗を出すような還付金の種類を熟知していた」と述べた。"そして、最終的に、それらのセーフガードを見直し、彼の活動を発見した内部レビューがあったのは、その行為を何年も行った後でした。"

そのレビューを受けて、2018年、同局はFBIに連絡した。マルティネスはその直後、職を辞した。彼は2021年3月に逮捕された。

「ニューメキシコ州の人々が受けるべきサービスは、その徴税システムによって賄われているので、特に汚職公務員の欲に駆られた場合は、皆さんの税金を詐欺から積極的に守ります」と、ニューメキシコ州地区の米国弁護士、Alex Uballezは述べています。

保護措置の強化

NMTRDは、マルティネスが長年にわたって不正を働くことを許してきた穴を塞いだと信じています。

「保護措置が改善されたからこそ、彼は最終的に窮地に陥ったのです」とペーニャは言います。とペーニャは言う。「それで、彼のパターンがわかってきた。彼がどのような方法で払い戻しをしていたかは、今やよく知られている。そして、何を探せばいいのかもわかっている」。

マルティネスは、ニューメキシコ州への120万ドル以上の返還と69万ドルの判決を命じられることになる。

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