イタリアの金融警察が、伝説的なサッカー選手であるフランチェスコ・トッティの財務状況を調査している。これは、イタリア銀行から提出された複数の疑わしい取引報告書（STR）が、アンチマネーロンダリング違反の可能性について赤旗を掲げたことが原因です。
捜査当局は、ロンドン、モンテカルロ、ラスベガスの陸上カジノに行なわれた複数の不審な電信送金に注目していると、イタリアの『La Verità』は報じている。
ローマとイタリア代表のみでプレーしたトッティは、同世代のサッカー選手の中で最も偉大な選手の一人とみなされている。母国ではEr Bimbo de Oro（黄金の少年）、L’Ottavo Re di Roma（ローマの8番目の王）というニックネームを持つスーパースターだ。
現在、17年間連れ添った妻イラリ・ブラッシ（イタリア人モデル、ショーガール、テレビ司会者）と離婚騒動が起きている。
謎の取引
また、イタリア・ラツィオ州の海岸沿いの町アンツィオに住む高齢者に、8万ユーロの「無利子ローン」が送金されたことも問題視されている。
La Veritàによると、この金額は同日、トッティの長年の友人である老女の娘とその夫が共同で所有する口座に振り込まれた。
その後、イタリア内務省の職員である夫が単独で所有する口座に移されたという。
さらに、夫婦の共同口座には、「オンライン賭博の分野で活動する企業から来る」電信送金が定期的に入っていると、捜査当局はLa Vertiàに語った。
合計445,000ユーロの送金と銀行小切手が、”オンライン賭博セクターを運営する取引先との不透明な活動 “の一部として口座に支払われた。
捜査当局によると、夫妻は取り調べに対し「回避的で非協力的な態度」をとっていたが、これ自体が犯罪行為の証拠となることはない。
ギャンブルへの情熱
一方、金融警察は、トッティがカジノ・モンテカルロと関係のあるソシエテ・フィナンシエール・ウント・デンセメント（Sfe）に130万ユーロを支払ったことについても調査している。これは2018年8月から2020年にかけて、5枚の小切手の形で行われた。
その他、ロンドンのカジノ「Les Ambassadeurs」の子会社であるUnited London Services Ltdへの支払いや、無名のラスベガス・ゲーミング事業者への支払いも含まれている。
トッティの広報担当者はLa Veritàに対し、これらの支払いは元サッカースターの “ギャンブルへの情熱 “を賄うために行われたものだと語った。
しかし、捜査当局は、「国際的なカジノに送られた金の本当の目的地について…強い疑念を抱いている」と述べている。
彼らは、Société financière et d’encaissementが銀行業務も行っていることを指摘し、それはつまり、送られたお金がギャンブルだけを目的としているか、他の何かを目的としているかは不明であることを意味する、と述べた。
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